AML

Son las leyes, reglamentos y procedimientos destinados a evitar que los delincuentes oculten fondos obtenidos ilegalmente como ingresos legítimos. Aunque las leyes contra el lavado de dinero cubren un rango limitado de transacciones y comportamiento criminal, sus implicaciones son de gran alcance. Las regulaciones AML requieren que los bancos y otras instituciones financieras que emiten créditos o aceptan depósitos de clientes, sigan reglas que aseguren que no están contribuyendo al blanqueo de capitales.